大元泵业(603757):浙江大元泵业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议
时间:2025-04-29 07:43 来源:jslgpump.com 作者:利工集团 点击:
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证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2025-008
债券代码：113664 债券简称：大元转债
浙江大元泵业股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况
（一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年4月14日通过电子邮件方式送达全体董事，现场会议于2025年4月24日在公司总部五楼会议室召开；（二）本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由公司董事长韩元平主持，公司监事、高级管理人员列席会议；
（三）本次会议采用现场加通讯表决方式；
（四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
债券代码：113664 债券简称：大元转债
浙江大元泵业股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况
（一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年4月14日通过电子邮件方式送达全体董事，现场会议于2025年4月24日在公司总部五楼会议室召开；（二）本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由公司董事长韩元平主持，公司监事、高级管理人员列席会议；
（三）本次会议采用现场加通讯表决方式；
（四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
